Việc「làm thêm」bảo bạn dùng thẻ của mình để nhận tiền, rút tiền, chuyển khoản thì không làm, dù được trả bao nhiêu hoa hồng

Không tốn tiền. Bỏ loại việc「trả tiền trong ngày, mang thẻ đi ngân hàng」.

Biết là tiền và vật phẩm đến từ tội phạm mà vẫn giúp chuyển tay, mua lại, bán ra, hoặc giúp che giấu bằng cách khác thì phạt tù dưới 3 năm, kèm phạt tiền hoặc chỉ phạt tiền (vừa kết án vừa phạt tiền, cũng có thể chỉ phạt tiền). Vụ án chính thức: Vương Nhậm Hào theo chỉ thị mang giấy tờ tùy thân và 1 thẻ ngân hàng tới địa điểm chỉ định, phối hợp chuyển khoản rút tiền, kiếm được hơn 500 tệ. Viện kiểm sát không khởi tố anh ta, công an bắt giữ 10 ngày theo Luật Chống lừa đảo viễn thông và mạng, kèm phạt tiền 1000 tệ. Mãn Nhậm Hào giao thẻ ngân hàng và thẻ SIM của mình lẫn của người khác cho bọn nhận tiền, chuyển khoản, rút tiền, bị phạt tù 2 năm 3 tháng, kèm phạt tiền 2.2 vạn tệ (toàn quốc)

全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第三百一十二条）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html；最高人民检察院 (2023). 检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例（案例九）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202311/t20231130_635188.shtml；最高人民法院、最高人民检察院 (2025). 依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例（案例五）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202508/t20250825_704514.shtml

Cho vay thẻ ngân hàng, giúp người khác「chạy tiền」gì hậu quả thế nào, xem mục 8 ở phần 8 (cho mượn thẻ ngân hàng). Mục này nói về việc tự rút tiền, chuyển khoản. Câu「tôi không biết tiền đó từ đâu ra」khi xét xử không nhất thiết được chấp nhận. Mức công vượt mức bất thường, bắt bạn quét mặt để phối hợp, giao dịch nhìn thế nào cũng thấy không bình thường, chừng đó là đủ để kết luận bạn thực ra biết. Kết quả nhẹ nhất cũng là bị giữ 10 ngày, cộng thêm một hồ sơ tội phạm.