Si un «trabajo» te pide usar tus propias tarjetas para recibir dinero, retirar efectivo o hacer transferencias, no lo hagas por mucha comisión que ofrezcan
Este tipo de trabajos pagan unos cientos de yuanes y el precio es tener antecedentes penales. Una persona acudió con su documento de identidad y 1 tarjeta bancaria al lugar indicado para colaborar en transferencias y retiros, ganó más de 500 yuanes; la fiscalía no la procesó, pero la policía igual la detuvo 10 días y le impuso 1 000 yuanes de multa; otra persona entregó las tarjetas bancarias y SIM propias y de terceros a una banda para cobrar y retirar efectivo, y fue condenada a 2 años y 3 meses y 22 000 yuanes de multa.
0 yuanes; renuncia a esos trabajos de «pago diario de unos…
Transferir, comprar, vender u ocultar de otro modo bienes sabiendo que proceden de un delito se castiga con ha…
0 yuanes; renuncia a esos trabajos de «pago diario de unos cientos, trae tu tarjeta al banco»
Transferir, comprar, vender u ocultar de otro modo bienes sabiendo que proceden de un delito se castiga con hasta 3 años de prisión y multa simultánea o exclusiva; casos oficiales: Wang, siguiendo instrucciones, acudió con su documento de identidad y 1 tarjeta bancaria al lugar indicado para colaborar en transferencias y retiros, obtuvo más de 500 yuanes, la fiscalía no lo procesó y la policía le impuso 10 días de detención y 1 000 yuanes de multa conforme a la ley contra el fraude por telecomunicaciones en línea; Man entregó sus tarjetas bancarias y SIM y las de terceros a una banda para cobrar, transferir y retirar efectivo, y fue condenado a 2 años y 3 meses y 22 000 yuanes de multa (todo el país)
全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第三百一十二条）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html；最高人民检察院 (2023). 检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例（案例九）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202311/t20231130_635188.shtml；最高人民法院、最高人民检察院 (2025). 依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例（案例五）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202508/t20250825_704514.shtml
Abrir fuentePrestar la tarjeta bancaria a otros y hacer de «corredor» de pagos, en la sección 8, entrada 8; esta entrada trata de ejecutar tú mismo los retiros y transferencias; en la práctica, «no sé de dónde viene el dinero» se presume como conocimiento mediante señales como una remuneración claramente excesiva, exigencias de verificación facial y transacciones fuera de lo razonable. El resultado más leve es 10 días de detención más antecedentes.