«Подработка»: вам предлагают использовать свою банковскую карту для получения денег, снятия наличных и переводов; какой бы вознаграждение ни предлагали, не соглашайтесь на это
Такая подработка приносит несколько сотен юаней, но грозит административным арестом и штрафом, а в более тяжёлых случаях — уголовным наказанием и судимостью. Кто-то принес банковскую карту для сотрудничества с переводом и выводом и заработал более 500 юаней. Прокуратура не привлекла его к ответственности, но полиция задержала его на 10 дней и оштрафовала на 1000 юаней. Другой человек передал банде свои и чужие банковские карты и карты мобильных телефонов для сбора и снятия наличных. Его приговорили к 2 годам и 3 месяцам и штрафу в 22 000 юаней.
Не требует никаких затрат. Откажитесь от подобных предложе…
Кто заведомо помогает переводить, скупать, продавать или иным способом маскировать деньги и вещи от преступлен…
Не требует никаких затрат. Откажитесь от подобных предложений типа «платят ежедневно по несколько сотен, нужно только прийти в банк с картой».
Кто заведомо помогает переводить, скупать, продавать или иным способом маскировать деньги и вещи от преступления — до 3 лет, плюс штраф одновременно с приговором или только штраф. Официальный пример: Ван по указанию пришёл с паспортом и 1 банковской картой в указанное место, помогал с переводами и снятием, заработал свыше 500 юаней. Прокуратура его не обвиняла; полиция по закону о борьбе с телеком- и сетевым мошенничеством задержала на 10 суток и оштрафовала на 1000 юаней. Мань передал свои и чужие банковские и телефонные карты группе для приёма, переводов и снятия — 2 года 3 месяца и штраф 22000 юаней (по всей стране). Перевод через виртуальную валюту — то же самое. Ань и ещё двое по указанию мошенников принимали деньги на свои карты, на площадке покупали виртуальную валюту и переводили на указанные счета, брали долю. Среди проверенных сумм — свыше 500000 юаней обманутых жертв. Троих за сокрытие преступного дохода приговорили к срокам от 2 лет 8 месяцев до 3 лет 3 месяцев, каждому штраф от 30000 до 40000 юаней (Пекин, Тунчжоу)
全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第三百一十二条）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html；最高人民检察院 (2023). 检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例（案例九）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202311/t20231130_635188.shtml；最高人民法院、最高人民检察院 (2025). 依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例（案例一、五）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202508/t20250825_704514.shtml
Открыть источникПоследствия одалживания карты и «прогона» чужих сумм — раздел 8, пункт 8 (карту не одалживать). Здесь речь о том, что снимаете и переводите сами. Принять деньги, обменять на USDT и переслать — та же история. Почему убыток от покупки виртуальной валюты не вернуть — раздел 5, пункт 45 (не покупайте виртуальную валюту). «Я не знал, откуда деньги» при расследовании не всегда принимают. В комментарии Верховного суда и Верховной прокуратуры к делу Маня прямо сказано: суд смотрит, к какой информации вы имели доступ, как деньги меняли и переводили, были ли аномалии в сделках и счетах, плюс ваш опыт и связь с «верхом» — и по совокупности решает, знали ли вы. В деле выше того, кого не обвинили, всё равно задержали на 10 суток.